Müşterilerinizi ulusal ve uluslararası yaptırım kaynaklarında ve Regnoya PEP Veritabanı'nda tarayın, tanımlı kurallara uyan işlemleri otomatik olarak uyarıya dönüştürün, inceleme ve bildirim hazırlık süreçlerinizi kayıt altına alın.
Çevrim içi ürün tanıtımı · Sektörünüze özel senaryolar · Satın alma zorunluluğu yok
Kurgusal veri ile hazırlanmış temsili ekrandır.
Dağınık kaynaklar, elle takip edilen işlemler ve ayrı dosyalarda tutulan kararlar yerine tek bir çalışma alanı.
Birden fazla kaynaktan manuel sorgulama
Merkezi liste taraması
İşlemleri elle kontrol etme
Kural bazlı otomatik işlem izleme
Excel ve e-postada karar takibi
Merkezi vaka yönetimi
Denetimde kayıtları ayrı ayrı toplama
Raporlanabilir ve izlenebilir kayıtlar
ŞİB verilerini manuel derleme
Yapılandırılmış ŞİB taslağı, PDF ve XML çıktısı
Sektörünüzü seçin, seçiminiz demo formuna ve Uyum Rehberi'ne taşınır.
Bu sektörde öne çıkan modüller: Yaptırım ve PEP taraması · Kural bazlı işlem izleme · Vaka yönetimi · ŞİB taslağı
Bu sektör için demo isteİşlem senaryoları, işlem verilerinin API ile Regnoya'ya aktarılmasıyla çalışır. Müşteri sorgulama ise tarayıcıdan elle yapılabilir. Yükümlülükleriniz kuruluş türünüze göre değişir.
Müşterinin adını girin. Doğum tarihi ve uyruk gibi bilgiler eşleşmeyi netleştirir.
Sonuçlar benzerlik skoruyla ve renk bandıyla listelenir. Eşleşen kaynak kaydı yanında görünür.
"Gerçek eşleşme" ya da "farklı kişi". Kim, ne zaman, neden karar verdi, denetim kaydında durur.
Uyarıları vakada toplayın, ŞİB taslağını gerekçe metniyle hazırlayın, onay sürecini yönetin ve taslağı PDF veya XML olarak dışa aktarın.
Hazırlanan ŞİB'in MASAK'a iletimi, ilgili mevzuat ve yetkilendirmeler çerçevesinde yükümlü kuruluş tarafından yapılır. Regnoya bildirimi MASAK'a göndermez.
Tarama, karar, izleme ve bildirim hazırlığı aynı hesapta.
Ulusal ve uluslararası yaptırım kaynaklarını tek noktadan tarayın. Regnoya PEP Veritabanı ile siyasi nüfuz sahibi kişilere ilişkin olası eşleşmeleri tespit edin, değerlendirin ve inceleme sürecinizi kayıt altına alın.
Kamuya açık haberlerde müşteri adına dair olumsuz haberleri uyarı olarak listeler. Haberin değerlendirilmesi size aittir.
Pakete bağlı özellikXLSX ya da CSV dosyası yükleyin, her satır ayrı sorgu olarak taransın. Sonucu tek dosyada alın.
Pakete bağlı özellik · satır limitiAltı hazır senaryo: nakit eşiği, parçalama, işlem hızı, yaptırımlı karşı taraf, riskli ülke, hareketsiz hesap. İşlem verisi API ile aktarılır.
Pakete bağlı özellikUyarıları vakada toplayın, inceleyin, kararınızı ve gerekçenizi kaydedin. Ekibiniz aynı kayıt üzerinde çalışır.
Pakete bağlı özellikŞüpheli işlem bildirimine ilişkin bilgileri merkezi olarak hazırlayın, inceleme ve onay süreçlerini yönetin. Bildirim taslağını PDF veya XML formatında oluşturun. MASAK'a iletim yükümlü kuruluşça yapılır.
Pakete bağlı özellikHer tarama, karar ve kullanıcı bilgisi eklenerek kaydedilir. Kayıtlar uygulama üzerinden düzenlenemez veya silinemez.
Müşterilerinizi kaydedin, izleme listesine alın. Kaynaklar güncellendiğinde izlenen müşteriler yeniden taranır.
Pakete bağlı özellikYönetici, uyum görevlisi, operatör ve izleyici rolleri ayrı yetkilerle çalışır. Herkes yalnızca yetkisi kadarını görür.
Regnoya modüller halinde sunulur. Hangi modüllerin kurumunuza uygun olduğu demoda birlikte belirlenir; fiyatlandırma kullanım kapsamınıza göre yapılır.
Regnoya, ulusal ve uluslararası yaptırım kaynaklarını, PEP kayıtlarını ve farklı risk verilerini tek bir tarama sürecinde bir araya getirir. Ayrı ayrı kaynaklarda arama yapmak yerine sonuçları merkezi olarak değerlendirin. Çok sayıda ulusal ve uluslararası veri kaynağı, tek ekranda.
Türkiye'deki ilgili malvarlığı dondurma kararları (örneğin MASAK listeleri), yaptırım kayıtları ve risk değerlendirmesine yardımcı ulusal kaynaklar.
BM, OFAC, Avrupa Birliği ve İngiltere gibi temel uluslararası yaptırım kaynaklarında tarama. Bu kaynaklar risk temelli yaklaşımınıza katkı sağlar; bağlayıcılıkları kaynağa ve kuruluşunuza göre değişir.
Siyasi nüfuz sahibi kişiler ve ilgili kayıtlar üzerinden risk değerlendirmesini destekleyen tarama. Olası eşleşmeleri inceleyin, sonuçları kayıt altına alın.
Kamuya açık olumsuz haberler ve diğer risk göstergeleri üzerinden ek inceleme imkânı.
Tarama kapsamı bu örneklerle sınırlı değildir ve ilgili ürün modülüne göre değişebilir. Hukuken bağlayıcı kaynaklar ile ek risk değerlendirme kaynakları ayrı değerlendirilir.
Kaynaklar, türüne göre günlük ya da haftalık olarak senkronize edilir. Kaynağın kendi yayın sıklığı ile Regnoya'ya yansıma zamanı arasında fark olabilir. Her taramada kullanılan liste sürümü kayda geçer ve raporda görünür.
İzleme listesine aldığınız müşteriler, kaynaklar güncellendiğinde ve düzenli aralıklarla yeniden taranır. Yeni bir olası eşleşme çıkarsa uyarı oluşur.
Bir yazımı seçin. Tam eşleşme arayan kontrol ile Regnoya'nın sonucunu yan yana görün.
Listedeki kurgusal kayıt: "John Doe". Gösterilen skorlar örnektir, gerçek skor eşleşmeye göre değişir.
İsim ve kimlik bilgilerinin bir kaynak kaydıyla ne kadar benzediğini gösterir. %95 skor, kişinin %95 riskli olduğu anlamına gelmez.
Yüksek benzerlik "inceleme gerekli" demektir. Olası eşleşmeyi siz "gerçek eşleşme" ya da "farklı kişi" olarak değerlendirir, kararı kayda alırsınız.
Müşterinin daha kapsamlı AML risk değerlendirmesidir ve kurumunuzun kendi sürecinde belirlenir. Tek bir eşleşme skoru bunun yerine geçmez.
85 ve üzeri skorlar yüksek benzerlik, 70 ile 84 arası orta benzerlik olarak gösterilir. Düşük skor ya da yeşil sonuç, kişinin kesinlikle güvenilir olduğu anlamına gelmez; yalnızca taranan kaynaklarda yeterince benzer bir kayıt bulunmadığını gösterir.
Altyapıyı biz yönetiriz. Siz hesabınızı açar, ekibinizi ekler ve çalışmaya başlarsınız. Bulut üzerinden kullanıma hazırdır.
Regnoya platformundaki müşteri ve işlem verileri Türkiye'de barındırılır. Web sitesi üzerinden iletilen iletişim ve demo talepleri ayrı veri işleme süreçlerine tabidir; ayrıntılar KVKK aydınlatma metninde.
Tarama, karar ve kullanıcı bilgisi eklenerek kaydedilir. Denetim kayıtları yalnızca ekleme yapılabilen bir yapıda tutulur ve uygulama üzerinden düzenlenemez ya da silinemez.
MASAK mevzuatı belge ve kayıtların, belge türüne göre belirlenen başlangıçtan itibaren 8 yıl saklanmasını öngörür. Kişisel verilerin saklama ve imha süreleri ayrıca KVKK kapsamında değerlendirilir.
Her kurumun verisi diğerlerinden mantıksal olarak ayrı tutulur.
Operatör sorgular, uyum görevlisi karar verir. Herkes yalnızca yetkisi kadar görür.
Güncelleme, izleme ve yedekleme ekibimizin sorumluluğundadır.
Bulut üzerinden kullanıma hazırdır. Tek tek ya da dosya yükleyerek sorgulayın, sonucu değerlendirin, kararı kaydedin, PDF rapor alın.
ERP ya da işlem yazılımınızdan REST API ile tarama başlatın ve işlem verilerini Regnoya'ya aktarın. Kural bazlı işlem izleme, uyarı, vaka ve ŞİB hazırlığı bu işlem akışı üzerinde çalışır. Entegrasyon rehberi ve Postman koleksiyonu hazırdır.
5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, sayılan kurum ve meslek gruplarını yükümlü kabul eder. Yükümlülüklerin kapsamı kuruluş türüne ve faaliyet alanına göre değişir. Kimlerin yükümlü olduğunu, temel uyum başlıklarını ve resmî kaynakları Uyum Rehberi'nde bulabilirsiniz.
Sekiz soru. Cevaplarınız tarayıcınızdan çıkmaz. Test genel farkındalık içindir, hukuki değerlendirme yerine geçmez.
Altı başlıkta 27 madde. Denetim gelmeden önce "evet" ya da "hayır" diye işaretleyin, "hayır" dediklerinizi çalışma listenize alın.
PDF'i indirin (2 sayfa) Genel bilgilendirme amaçlıdır, hukuki danışmanlık yerine geçmez.Sektörünüze uygun senaryolarla Regnoya'yı birlikte gözden geçirelim.